Решение Межведомственного наблюдательного совета Республики Молдова от 22 ноября 2024 года № 16
О применении международных ограничительных мер Европейского Союза против кибератак, которые представляют собой угрозу Европейскому Союзу или его государствам-членам
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.03.2025 г.)
В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 200-s-9 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза против кибератак, которые представляют собой угрозу Европейскому Союзу или его государствам-членам, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2019/797 от 17 мая 2019 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШИЛ:
1. Применить замораживание средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп, организаций и органов, перечисленных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).
2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.
3. В целях введения в действие мер по замораживанию средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:
3.1. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):
3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017 при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;
3.1.2. замораживать средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в Государственную налоговую службу;
3.1.3. сохранять меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;