Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2026 г.)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2026 г.)

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 июля 2018 года под № 17250

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 10 августа 2018 г.; «Казахстанская правда» от 21 августа 2018 г. № 158 (28787)

Внесены изменения:

постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.18 г. № 301 (введено в действие с 1 января 2019 года);

постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.19 г. № 216 (введено в действие с 1 января 2020 года);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.21 г. № 48 (введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.06.25 г. № 24 (введено в действие с 21 июля 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.25 г. № 78 (введено в действие с 2 января 2026 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.11.18 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 28.11.19 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 15.03.21 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 25.06.25 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.12.25 г.