Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 24 сентября 2021 года № 13
Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов сотовой подвижной электросвязи, осуществляющих финансовые операции
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 24 июня 2025 года № 21
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов сотовой подвижной электросвязи, осуществляющих финансовые операции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
| Министр | К.К. Шульган |
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
от 24 сентября 2021 года № 13
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов сотовой подвижной электросвязи, осуществляющих финансовые операции
1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) разрабатываются операторами сотовой подвижной электросвязи с учетом настоящей Инструкции и других нормативных правовых актов и должны включать положения, предусмотренные частью третьей статьи 5 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
2. Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
3. При установлении процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, операторы сотовой подвижной электросвязи:
определяют и классифицируют риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;