Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2025 года № 934
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - меры).
2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), иным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее 20 ноября 2025 года.
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 ноября 2025 года № 934
Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения