МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И
МАКЕДОНСКИМ ОФИСОМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
(ПФР МАКЕДОНИИ)
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Астана, 8 апреля 2014 года)
О вступлении в силу см. письмо Министерства иностранных дел РК от 29 декабря 2015 года № 17-1/3678
Вступил в силу 23 апреля 2014 года
Министерство финансов Республики Казахстан и Македонский Офис финансовой разведки (ПФР Македонии), именуемые в дальнейшем Сторонами,
намерены сотрудничать на основе взаимодействия и взаимной заинтересованности,
а также в рамках национальных законодательств Сторон в сфере противодействия отмывания доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Согласились о нижеследующем:
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) денег, и финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершений этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон.
Любой запрос о предоставлении информации должен быть обоснован кратким изложением основных фактов. Запрашивающая Сторона должна сообщить запрашиваемой Стороне причину, цель запроса для которой информация будет использоваться, а также предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы запрашиваемая Сторона могла определить, соответствует ли запрос национальному законодательству.
Стороны не допускают разглашения полученной информации третьим Сторонам, а также использование данной информации для административных, прокурорских или судебных целей без предварительного согласия Стороны, предоставившей такую информацию.
Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована запрашивающей Стороной без письменного согласия запрашиваемой ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.