Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537
Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)
Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, которое прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября в 2014 г. № 455 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (Официальный вестник Украины, в 2014 г., № 77, ст. 2180).
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 29 июля 2015 года № 537
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной службе финансового мониторинга Украины
1. Государственная служба финансового мониторинга Украины(Держфінмоніторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Держфінмоніторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией Украины и законов Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства.
3. Основными заданиями Держфінмоніторингу являются:
1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
2) внесения на рассмотрение Министра финансов предложений относительно обеспечения формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
3) сборы, обрабатывания и проведения анализа(операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;
4) обеспечения функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
5) проведение национальной оценки рисков;