Постановление Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2022 года № 69
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 153
Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга в течение действия военного положения в Украине Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«4) текущий счет клиента - физического лица в размере, который соответствует пороговой финансовой операции и указан в статье 20 Закона об УИК/ФТ, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения.»;
2) постановление после пункта 1 дополнить двумя новыми пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Банкам Украины запрещается осуществлять расходные операции (выдавать средства в наличной форме, проводить их перевод, другие расходные операции) по счетам клиентов - физических лиц со средствами, указанными в подпункте 4 пункта 1 этого постановления, кроме случаев перевода таких средств на счета, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего постановления.
Банк предварительно перед совершением клиентом финансовой операции по внесению средств в наличной форме на его текущий счет в размере, определенном в статье 20 Закона об УИК/ФТ, сообщает клиенту об ограничении расходных операций со средствами в случае непредоставления клиентом по требованию банка документов или сведений, необходимых для установления источников происхождения.