Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2020 года № 653
О внесении изменений в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины
Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 г. № 537 (Официальный вестник Украины, 2015 г., № 62, ст. 2028), прилагаемые изменения.
| Премьер-министр Украины | Д. ШМЫГАЛЬ |
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 29 июля 2020 г. № 653
Изменения,
вносимые в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины
1. В пункте 4:
1) в подпункте 4 слова «органов, уполномоченных принимать решения согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, а также разведывательных органов для проведения оперативно-розыскной деятельности» заменить словами «и разведывательным органам»;
2) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает в установленном порядке постановки на учет и снятия с учета / обновления на учете субъектов первичного финансового мониторинга;»;
3) в подпункте 16 цифры и слово «6, 10, 12 и 17» заменить цифрами «8, 14, 15, 16, 23»;
4) подпункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18) обеспечивает доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и публикует на официальном сайте Госфинмониторинга перечень государств (юрисдикций), не выполняют или выполняют неправильно образом рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;