Закон Республики Армения от 28 июля 2025 года № ЗР-270
О внесении дополнений в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Принят Национальным Собранием
Республики Армения 3 июля 2025 года
Статья 1. В статье 7.1 Закона Республики Армения № ЗР-135 от 24 ноября 2004 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон):
1) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Организация, осуществляющая куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), или организация, обратившаяся за получением лицензии на осуществление этой деятельности, не должна иметь участника, обладающего долей участия, предоставляющей 10 и более процентов права голоса, реального бенефициара или руководителя, которые либо аффилированные лица которых в прошлом совершили такое деяние, которое, по мнению Совета Центрального банка, подтвержденному в порядке, установленном правовыми актами Совета Центрального банка, дает основания сомневаться в том, что действия этих лиц в качестве члена с правом голоса при принятии решений органом управления организации, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), или в качестве руководителя могут привести к банкротству либо ухудшению финансового положения данной организации или к дискредитации ее авторитета и деловой репутации. При этом аффилированность лица рассматривается в соответствии со статьей 8 Закона «О банках и банковской деятельности».»;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Участник, обладающий долей участия, предоставляющей 10 и более процентов права голоса, либо руководитель организация, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), не должен быть включен в перечни лиц, связанных с терроризмом, опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, либо с распространением оружия массового уничтожения, опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.»;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В смысле настоящего Закона реальными бенефициарами считаются лица, признаваемые реальными бенефициарами в смысле Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».».
Статья 2. Дополнить Закон статьей 7.2 следующего содержания:
«Статья 7.2. Прекращение участия участника, обладающего долей участия, предоставляющей 10 и более процентов права голоса в организации, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), и признание лицензии утратившей силу