Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2023 года № 197
О внесении изменений в Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью обеспечения Национальным банком Украины реализации персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65 (далее-изменения в положение), которые прилагаются.
2. Небанковское учреждение, которое по состоянию на 01 января 2024 года имеет открытый в банке счет (включая расчетные счета), на котором учитываются средства санкционных лиц, обязано не позднее 01 февраля 2024 года отправить обслуживающему банку, в котором открыт такой счет, и Национальному банку Украины письмо с информацией о таком счете и сумме средств санкционных лиц, которые учитываются на таком счете.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего постановления, предоставляется:
1) относительно средств санкционных лиц, к которым применена хотя бы одна из следующих персональных санкций:
«блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом»;
«блокировка активов-временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими»;
«другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины «О санкциях» (остановка финансовых операций)»;
«другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины «О санкциях» (остановка операций по счетам физического лица)»;
другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом Украины «О санкциях» (остановка операций по счетам юридического лица);
«предотвращение выведения капиталов за пределы Украины»;
«остановка выполнения экономических и финансовых обязательств»;
«другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом Украины «О санкциях» [приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)]»;