Ответ Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 4 января 2023
года на вопрос от 4 января 2023 года № 74395 (gov.kz)
Вопрос:
В Законе Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: изложено в следующее понятие - «публичное должностное лицо». Перечень этих лиц будет утверждать президент, а Агентство по финансовому мониторингу – вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
Для безопасности государства и граждан крайне важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Поэтому принятый сегодня Закон предусматривает введение дополнительных механизмов в эти нормы. Когда конкретно будет готов реестр публичных должностных лиц и перечень фамилий? На каком ресурсе мы можем его посмотреть?
Ответ: