Закон Туркменистана от 13 марта 2021 года
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(новая редакция Закона Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V)
Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в этой сфере.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) доходы, полученные преступным путём - денежные средства или иное имущество, приобретённые в результате совершения общественно опасного деяния;
2) имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также независимо от способа их приобретения и места нахождения, а равно юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие права или интересы на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, аккредитивы, акции, облигации, векселя и другие платёжные инструменты и ценные бумаги, включают в себя интерес, будь то полный или частичный, в любом таком имуществе;
3) легализация доходов, полученных преступным путём - совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными незаконным путём, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, превращение или перевод их в другую форму, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества с целью придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий;
4) финансирование терроризма - сбор или предоставление, совершённые прямо или косвенно или иным любым способом, денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с целью их использования или с осознанием того, что они полностью или частично будут использованы для осуществления террористического акта, террористом, террористической группой или террористической организацией, а равно действие (бездействие) по обеспечению деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом, террориста, террористической группы, террористической организации или организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей;