| Внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
|
| В частности, в приказ внесены следующие изменения: заголовок изложен в следующей редакции: «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»; преамбула изложена в следующей редакции: «В соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:»; пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемые: 1) Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2) Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента согласно приложению 2 к настоящему приказу.»; Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года и подлежит официальному опубликованию. |