Должностное (ые) лицо (а) ______________________________ ____________
должность подпись
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля _________________ ____________
должность подпись
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверочный лист изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.12.22 г. № 40 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09.12.22 г. № 121 (введен в действие с 1 января 2023 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 3 к
совместному приказу Министра
национальной экономики
от 16 августа 2021 года № 80
и Председателя Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 16 августа 2021 года № 7
Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с
посещением субъекта контроля _________________________________________
____________________________________________________________________
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением
субъекта контроля ____________________________________________________
____________________________________________________________________
№, дата
Наименование субъекта контроля __________________________________
____________________________________________________________________
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта контроля ______________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес места нахождения ______________________________________________
____________________________________________________________________
Должностное (ые) лицо (а) ______________________________ ____________
должность подпись
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля _________________ ____________
должность подпись
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)