Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № 343-В-6,
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 24
О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | М. Нурмуратов |
|
|
|
| Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре |
Д. Рахимов |
к постановлению правления
Центрального банка Республики Узбекистан
от 6 ноября 2020 года № 343-В-6
и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 3 ноября 2020 года№ 24
Изменения и дополнения,
вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
1. В пункте 1:
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«публичные должностные лица - лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших);»;