Решение Межведомственного наблюдательного совета Республики Молдова от 22 ноября 2024 года № 17
О введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с серьезными нарушениями прав человека и серьезными злоупотреблениями в области прав человека
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.01.2026 г.)
В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, в целях обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 199-s-8 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с серьезными нарушениями прав человека и серьезными злоупотреблениями в области прав человека, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2020/1999 от 7 декабря 2020 г., с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:
1. Распорядиться заморозить фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, указанных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).
2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов в распоряжение субъектов ограничений, а также использование этих фондов и экономических ресурсов в их интересах.
3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:
3.1. отчетные единицы, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):
3.1.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем -Закон № 25/2016). В то же время в целях недопущения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы применяют меры предосторожности в отношении клиентов и в случае субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;
3.1.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, сообщают об этом в Государственную налоговую службу;
3.1.3. сохраняют меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;