Постановление Правления Национального банка Украины от 31 октября 2022 года № 226
О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 30, 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения стабильной деятельности банков и своевременного выполнения ими обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел III Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 28 августа 2001 года № 368, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26 сентября 2001 года под № 841/6032 (с изменениями), следующие изменения:
1) в пункте 2.2 главы 2:
в подпункте «е» слово и цифры «подпунктов 1, 3» заменить словом и цифрой «подпункта 1»;
подпункт «ж» дополнить новым предложением следующего содержания: «Документы, определенные в подпункте 3 пункта 170 главы 19 раздела III Положения № 149, могут не представляться в случаях, предусмотренных в пункте 170-1 главы 19 раздела III Положения № 149.»;
пункт дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Банк-должник с целью раскрытия трассы платежа денежных средств Инвестора и/или проверки получения денежных средств Инвестора из подтвержденных источников обязан по требованию Национального банка предоставить дополнительную информацию и/или документы, определенные в пункте 147 1, абзаце четвертом пункта 158 главы 18 раздела III Положения № 149.»;
2) в пункте 2 главы 8:
в подпункте 7 слово и цифры «подпунктах 1, 3» заменить словом и цифрой «подпункте 1»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции: