Постановление Правления Национального банка Украины от 1 марта 2018 года № 20
О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения «Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел IХ Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), следующие изменения:
1) пункт 123 изложить в следующей редакции: