Постановление Правления Национального банка Украины от 2 апреля 2019 года № 58 «Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга» (утратило силу)

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 апреля 2019 года № 58
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга

Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения «Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждено

Постановлением Правления

Национального банка Украины

02.04.2019 № 58

Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

1. В пункте 2 раздела I:

1) после подпункта 10 дополнить пункт новым подпунктом 10 - 1 следующего содержания:

«10-1 ) компания-оболочка - юридическое лицо-нерезидент, не осуществляет фактической хозяйственной деятельности в стране регистрации (отсутствуют достаточные активы и / или работники для осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности) и / или структура собственности которой не позволяет установить реальных конечных бенефициарных собственников (контроллеров),»;

2) первое предложение подпункта 36 после слов «идентификация», «идентификации» дополнить словами «и верификация», «и верификации».

2. В разделе V:

1) после пункта 54 дополнить раздел новым пунктом 54 - 1 следующего содержания:

«54 - 1. Банк обязан определить и установить условиями договоров об оказании услуг порядок закрытия счета клиента банка по требованию банка в случаях, предусмотренных статьей 10 Закона и статьей 64 Закона о банках.»;

2) в пункте 55:

в абзаце втором подпункта 3 цифры и слова «2 и 3 настоящего пункта» заменить цифрами и словами «1-3 пункта 55 раздела V настоящего Положения,»;

абзац пятнадцатый после слова «идентификации» дополнить словами «и верификации»;

3) в пункте 69:

абзац первый после слова «идентификации,» дополнить словами «верификации и»;