Меморандум между
Министерством финансов Республики Казахстан
и
Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистана по взаимодействию
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(город Париж, 21 февраля 2017 года)
Вступил в силу 21 февраля 2017 года
Министерство финансов Республики Казахстан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, далее именуемые Стороны,
исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или преступной деятельностью, связанной с ними
согласились о нижеследующем:
Стороны в рамках национальных законодательств и международных обязательств государств Сторон, осуществляют сотрудничество на стадиях сбора, обработки и анализа информации, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) денег, и финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также о деятельности физических и юридических лиц, вовлеченных в совершении этих операций.
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, по инициативе или на основании запросов Сторон.
1) наименование запрашивающей Стороны;
2) наименование запрашиваемой Стороны;
3) краткое изложение проводимого расследования;
4) основания запроса в соответствии с настоящим Меморандумом (если запрашивающая Сторона считает запрос срочным, то она должна обосновать необходимость в такой срочности);
5) описание содержания запрашиваемой информации;
6) цель, для которой полученная информация будет использована;
7) другая информация, необходимая для исполнения запроса.
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.