«Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау жңне оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығы (2026.20.01. берілген өзгерістермен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2021 жылғы 11 тамызда № 23952 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2021 ж. 16 тамызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.29.12. № 27 бұйрығымен (2026 ж. 20 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2025 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция