Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37
Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
Данная редакция действовала до внесения изменений от 28 октября 2016 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
1. Установить, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:
1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;