Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 октября 2020 года № 44
Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь» следующие изменения:
название изложить в следующей редакции:
«О требованиях к правилам внутреннего контроля»;
в преамбуле:
слово «года» заменить словами «г. № 165-З»;
слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля (прилагается).»;
в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь, утвержденной этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля»;
в пункте 1:
из части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части второй:
из абзаца четвертого слово «ломбарды,» исключить;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«специальные финансовые организации;
управляющие организации инвестиционных фондов.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;
из пункта 3 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931)» исключить;
в пункте 4:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания: