Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года № 343-В-3 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года № 6
О внесении изменений и дополнений в Постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках»
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка | М. НУРМУРАТОВ |
г. Ташкент,
18 февраля 2019 г.,
№ 343-В-3
Первый заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре |
У. МУХАМЕДОВ |
г. Ташкент,
18 февраля 2019 г.,
№ 6
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан
от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6
Изменения и дополнения,
вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках»
1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
2. В правилах:
а) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
б) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в) в пункте 1: