Закон Республики Армения от 2 мая 2019 года № ЗР-25
О внесении дополнений в Закон «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Принят
Национальным Собранием
Республики Армения 23 апреля 2019 года
Статья 1. В части 1 статьи 3 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 3 апреля 2001 года № ЗР-169-Н (далее - Закон):
1) пункт 7 после слов «и учреждениях Республики Армения « дополнить словами «, в предусмотренных законом случаях - о реальных собственниках юридических лиц,»;
2) часть дополнить пунктами 23-28 следующего содержания:
« 23) реальный собственник - физическое лицо, которое:
а. совместно с отдельным или аффилированным лицом контролирует или владеет не менее чем 10 процентами участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, в том числе паями, долями, акциями или правом голоса либо не менее чем 10 процентами совокупной суммы участия в уставном (складочном) капитале данного юридического лица-участника или юридических лиц - акционеров,
б. контролирует юридическое лицо в силу факта его участия в уставном (складочном) капитале посредством привилегированных акций или голосующих акций (акций, паев, в далее - акций) или иных ценных бумаг, дающих право более чем одного голоса,
в. получает не менее 15 процентов годового дохода юридического лица,
г. вправе назначать или увольнять лиц, входящих в состав органов управления юридического лица,
д. не будучи включенным в состав органов управления юридического лица, имеет возможность влиять на управление юридическим лицом, контролировать управление или деятельность юридического лица либо правомочно иными способами предопределять решения юридического лица, в том числе посредством договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, опционного договора, конвертационного договора о предоставлении долга в акциях (долях) и иными способами.
Политически влиятельное лицо в случаях его распоряжения юридическим лицом, контроля за ним или получения от него доходов по установленным настоящим пунктом основаниям считается реальным собственником, независимо от контроля, участия и размера доходов.