Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 60
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.09.2022 г.)
Заголовок изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 14.09.22 г. № 32 и Министра культуры и спорта РК от 14.09.22 г. № 263 (введен в действие с 30 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 6 апреля 2026 года № 4, Министра юстиции РК от 30 апреля 2026 года № 408, Заместителя Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 22 апреля 2026 года № 216/НҚ, Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 8 апреля 2026 года № 1 и Министра туризма и спорта РК от 14 апреля 2026 года № 60
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
Пункт 1 изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 14.09.22 г. № 32 и Министра культуры и спорта РК от 14.09.22 г. № 263 (введен в действие с 30 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу.
2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 28 февраля 2022 года № 60 и