21.09.2026
Кого могут отнести к субъектам финансового мониторинга
Бюро национальной статистики, ссылаясь на Агентство РК по финансовому мониторингу сообщает, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определены субъекты, осуществление деятельности которыми влечет их отнесение к субъектам финансового мониторинга и возникновение следующих обязанностей:
- направление уведомления о начале или прекращении деятельности (https://www.elicense.kz/?lang=ru);
- регистрация в личном кабинете (https://websfm.kz/);
- тестирование на знание законодательства (https://websfm.kz/);
- разработка правил внутреннего контроля;
- проведение оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (статья 11-1 Закона);
- надлежащая проверка своих клиентов (статья 5 Закона);
- направление сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (статья 4 Закона) и др.
Для получения разъяснений рекомендуется обратиться в Агентство РК по финансовому мониторингу по номеру 1458.
Для просмотра списка ОКЭД, пройдите по ссылке https://stat.gov.kz/ru/ads/516778/.
Источник: Бюро национальной статистики (https://www.stat.gov.kz)