09.10.2024
Где искать информацию юристу: важные ресурсы для проверки контрагентов
Юрист - это не только ценный специалист, но и 3-4 человека разных специальностей в одном (с) - перефразировка известного анекдота про кроликов
управляющий партнёр Каплан А.В.
юрист Ғизатова Т.А.
адвокатский бутик по экономическим спорам «KAPLAN, LEE & PARTNERS»
Одной из ключевых задач юриста является минимизация рисков и защита клиента от недобросовестных контрагентов. Для этого требуется осуществлять комплексную проверку финансовой устойчивости и добросовестности контрагента.
С появлением различных сервисов поиска информации этот процесс стал удобнее, чем 5-6 лет назад, однако даже с ними не отпадает необходимость знания источников информации, из которых можно почерпнуть сведения о контрагенте/оппоненте/заказчике.
В целях проведения такой проверки имеются открытые источники и базы данных. Такие «интернет-помощники», доступные для свободного пользования, позволяют собрать необходимую информацию о контрагенте. Важно проверить, имеются ли у контрагента все необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности. Кроме того, полезно получить информацию о его долговой нагрузке и кредитной истории.
Большая часть нижеперечисленных данных доступна в открытых источниках, что упрощает процесс проверки контрагента. В любом случае, информация об имущественном состоянии вашего контрагента или партнера позволит сделать обоснованные выводы о его платежеспособности и финансовой устойчивости. Это поможет минимизировать риски при заключении сделок и ведении бизнеса, а также оценить его добросовестность в исполнении обязательств.
Важно отметить, что тщательная проверка контрагента не гарантирует 100% выполнения им своих обязательств. Однако значительно снижает риск возникновения судебных тяжб и других проблемных ситуаций.
Ниже приводим список открытых источников, которыми мы сами пользуемся в интересах наших клиентов.
I. ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ:
II. ЗАКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Существует ряд ситуаций, когда информация, необходимая для работы юриста или адвоката, не может быть получена через электронные порталы или открытые источники.
Когда информация не может быть получена из открытых источников или электронных ресурсов, адвокат вправе направить официальный адвокатский запрос в государственные или негосударственные органы с обоснованием необходимости предоставления конкретных сведений. Такой запрос оформляется в соответствии с требованиями законодательства и должен содержать обоснование, почему запрашиваемая информация необходима для осуществления защиты интересов клиента или представления его прав. Это может быть связано с проведением досудебного расследования, досудебного урегулирования спора или судебных процессов, а также в иных случаях.
Законодатель, в пп.2 и 8 п.3 ст.33 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», предоставил адвокатам широкие полномочия по сбору информации, необходимой для осуществления их профессиональной деятельности. В частности, адвокат имеет право запрашивать и получать информацию из государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц. Это включает доступ к сведениям, которые могут быть закрытыми для общего доступа, но необходимыми для осуществления адвокатской деятельности. Адвокат также может ознакомиться с информацией, представляющей государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, если это требуется для защиты клиента или представления его интересов в ходе дознания, досудебного расследования или судебных процессов.
Такой доступ к охраняемой информации возможен только в строгом соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, что гарантирует правомерное использование этих данных исключительно в интересах правосудия и защиты прав клиентов. Это гарантирует, что запрашиваемые сведения будут предоставлены, если такая необходимость обоснована и такие сведения необходимы для выполнения профессиональных обязанностей адвоката.
Кроме того, законодательством предусмотрен срок для предоставления ответа на адвокатский запрос, который составляет 10 рабочих дней, согласно пункту 8 статьи 35 вышеупомянутого закона. Этот срок обязателен для государственных служащих и руководителей негосударственных организаций, что обеспечивает оперативность и своевременность получения информации.
Для защиты прав адвокатов и обеспечения соблюдения сроков ответа на адвокатские запросы, установлены меры ответственности. В частности, за воспрепятствование законной деятельности адвоката предусмотрена административная ответственность по ст.668 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и уголовная ответственность по ст.435 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Такие меры позволяют юристам эффективно защищать интересы своих клиентов, опираясь на закон и защищённые права на получение необходимой информации.
Ниже приводим список закрытых источников и какую информацию можно получить, которыми мы сами пользуемся в интересах наших клиентов.
Таким образом, адвокатский запрос является эффективным инструментом для получения информации из закрытых источников, которая недоступна в открытых базах данных или на электронных порталах. С его помощью адвокат может запрашивать и получать сведения, которые имеют важное значение для защиты интересов клиента. Важно отметить, что такие запросы позволяют получить информацию, которая может включать данные, охраняемые законом — например, государственные, коммерческие или служебные тайны. Это особенно актуально в сложных правовых ситуациях, когда доступ к внутренней информации предприятий, организаций или государственных структур может иметь решающее значение для успешного разрешения дела.
Процедура подачи адвокатского запроса строго регламентирована законодательством, и его рассмотрение должно происходить в установленные сроки. При этом государственные и негосударственные органы обязаны предоставить запрашиваемые сведения в пределах, установленных законом, что обеспечивает адвокату возможность полноценно выполнять свои профессиональные обязанности. Такой механизм позволяет не только расширить доступ к информации, но и минимизировать риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента или противоположной стороны в процессе, и повысить шансы на успешное завершение дела в интересах клиента.
Для получения юридического Due Diligence обращайтесь к нам https://klp.legal