Приказ Министерства финансов Украины от 1 февраля 2024 года № 45
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 г. № 322
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2025 г.)
В соответствии с частями первой и четырнадцатой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Закона Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах», Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 375, Положения о государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537, и с целью качественного внедрения автоматизированных систем и соответствующего программного обеспечения для формирования сообщений по вопросам финансового мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок создания Личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к э-кабинету системы финансового мониторинга, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06 августа 2021 года № 1035/36657, следующие изменения:
в абзаце пятом пункта 4 раздела I слова «другими информационно-телекоммуникационными» заменить словами «информационно-коммуникационными»;
абзац четвертый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
возможности сохранения поданных и принятых сообщений в автоматизированной системе субъекта (в XML и/или PDF формате);
в тексте настоящего Порядка слова «информационно-телекоммуникационная система» во всех падежах заменить словами «информационная система» в соответствующих падежах;
в заголовках приложений к настоящему Порядку слова «информационно-телекоммуникационная система» заменить словами «информационная система»;
в примечании «*» приложения 2 к настоящему Порядку слова «информационно-телекоммуникационная система» заменить словами «информационная система».
2. Утвердить Изменения в Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06 августа 2021 года № 1036/36658, которые прилагаются.
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины в установленном порядке обеспечить:
представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование настоящего приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу 02 февраля 2026 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и заместителя Председатели Государственной службы финансового мониторинга Зубрия В.П.