Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2025 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нефинансового сектора» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2025 г.)

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 11 августа 2021 года под № 23942

Опубликован: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 16 августа 2021 г.

Внесены изменения:

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.02.22 г. № 18 (введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (введен в действие 24 сентября 2022 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.11.25 г. № 15 (введен в действие с 12 декабря 2025 г.)

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 28.02.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 07.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 25.11.25 г.