Методическое пособие «Требования международных стандартов, типологии и подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов» (Астана, 2018)

ПОД/ФТ

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ФАТФ

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием преступных доходов

ЕАГ

Евразийская группа по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

ПФР

подразделение финансовой разведки

СФМ

субъект финансового мониторинга

ФИ

финансовые институты

СПО

сообщение о подозрительной операции

ИП

Индивидуальный предприниматель

ТОО

Товарищество с ограниченной ответственностью

УНФГШ

установленные нефинансовые предприятия и профессии

ПДЛ

публичные должностные лица

КФМ МФ РК

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, уполномоченный орган по финансовому мониторингу

НБ РК

Национальный Банк Республики Казахстан, уполномоченный орган

МЮ РК

Министерство юстиции Республики Казахстан, уполномоченный орган

ОД

отмывание денег

ФТ

финансирование терроризма

Типология

типовые способы и схемы отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Риск

может рассматриваться в качестве производной от трёх факторов: «угрозы», «уязвимости» и «последствия»