«Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 Қаулысы (2026.20.07. берілген өзгерістермен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 15 наурызда № 27113 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 15 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2022.17.09. № 80 Қаулысымен (2022 ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2025.02.12. № 92 Қаулысымен (2025 ж. 22 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2026.30.06. № 78 Қаулысымен (2026 ж. 20 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 17 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2025 ж. 2 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2026 ж. 30 маусымға дейін қолданылған редакция