Закон Республики Таджикистан от 2 января 2019 года № 1573
О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О страховой деятельности»
Принят Постановлением МН МОРТ от 17 октября 2018 года № 1193
Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 25 декабря 2018 года № 602
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года «О страховой деятельности» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2016 г., № 7, ст. 627; 2018 г., № 1, ст. 19) следующие изменение и дополнения:
1. Статью 1 дополнить абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания:
«- бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - одно или несколько физических лиц, которое (ые) прямо или косвенно обладают собственностью (обладают более 25 процентами преобладающего участия в капитале клиента или от общего числа акции клиента с правом голоса) или реально контролируют клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое лицо;».
2. В абзаце шестом части 1, абзаце четвертом части 2 статьи 30, абзаце третьем части 8 статьи 31 и в абзаце седьмом части 6 статьи 34 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».
3. Статью 20 дополнить частями 13, 14 и 15 следующего содержания:
«13. В момент выплаты страховых возмещений (страховой выплаты) страховой (перестраховочной) организацией, страхователю или бенефициарному собственнику и выгодоприобретателю по договору страхования страховая (перестраховочная) организация обязана провести следующие процедуры по надлежащей проверке в отношении страхователя или бенефициарного собственника и выгодоприобретателя по договору страхования: