Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2016 года № 725
О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
Во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072; 2008 г., № 57, 5/27263; 2009 г., № 28, 5/29175; № 131, 5/29780; 2010 г., № 240, 5/32588; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 5/39973), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 6:
абзац четвертый части третьей после слова «организаций» дополнить словами «(кроме работников этих организаций)»;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае замораживания средств или блокирования финансовой операции организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сведения об этой организации и ее бенефициарном владельце (владельцах) указываются на отдельных листах специального формуляра.»;
части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;
1.2. абзац третий части первой пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2» - средства заморожены или финансовая операция заблокирована;»;
1.3. часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается дата замораживания средств или дата блокирования финансовой операции.»;
1.4. в пункте 34:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается время принятия решения о замораживании средств или блокировании финансовой операции.»;
часть четвертую после слов «представляется в случае» дополнить словами «отказа в осуществлении финансовой операции,»;
1.5. в пункте 41:
часть четвертую дополнить словами «(с указанием инвентарного (кадастрового) номера и адреса места нахождения недвижимого имущества)»;