Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 2 «Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.10.2023 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 2
Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.10.2023 г.)

Согласно статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», с целью реализации требований Закона Украины «О валюте и валютных операциях» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, который прилагается.

2. Департаменту открытым рынкам (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины, а банкам - до сведения клиентов информацию о принятии этого постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

Утверждено

Постановлением Правления

Национального банка Украины

02.01.2019 № 2 

Положение
об осуществлении операций с валютными ценностями

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает:

1) порядок осуществления операций по покупке, продаже, обмену безналичной иностранной валюты / банковских металлов без физической поставки;

2) порядок проведения трансграничных переводов за пределы Украины и выплаты трансграничных переводов получателям в Украине;

3) порядок и особенности проведения торговли валютными ценностями в наличной форме (операции с банковскими металлами с физической поставкой и / или валютно-обменные операции);

4) порядок проведения расчетов по валютным операциям.

2. В настоящем Положении термины употребляются в следующих значениях:

1) резиденты - физические лица - физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, нуждающиеся в дополнительной защиты, имеющие постоянное место жительства на территории Украины, что подтверждается соответствующим документом, к которому в соответствии с законодательством Украины включено информацию о месте жительства на территории Украины, включая паспорт / паспортный документ или документ, который его заменяет, вид на жительство, в том числе те, которые временно находятся за рубежом, физические лица предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины;

1.1) небанковские поставщики платежных услуг - платежные учреждения (кроме малых платежных учреждений), операторы почтовой связи и учреждения электронных денег, которые получили лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций, что является финансовыми платежными услугами;