Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (утратил силу)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInormation/SuspicionSecond

Число

[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/SuspicionThird

Число

[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/

DescriptionDifficulties

Текстовая строка 1000 символов

[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/MoreInformation

Текстовая строка 1000 символов

[3.14] Дополнительная информация по операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/ParticipantCount

Число

[3.4] Количество участников операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/MerchTypes

Число

[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества:

1 - Автомобиль

2 - Квартира

3 - Земельный участок

4 - Иное

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/MerchRegnfo

Строка 50 символов

[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества

/ExportData/SignedData/Data/Root/

MessageInformation/ReferCount

Количество связей с иными формами ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/ References

[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference

[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/ References/Reference/ReferenceId

Число

Порядковый номер связи с иной формой

/ExportData/SignedData/Data/Root/

References/ Reference /ReferenceOperationNumber

Строка 50 символов

[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

References/Reference /ReferenceDocOperationDate

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[1.1 (2.2)] Дата связанной формы

ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

References/Reference /ReferenceDocOperationNumber

Строка 50 символов

Номер операции в связанной форме

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants

[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финановому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant

[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId

Число

[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4. Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView

Число

[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

ParticipantsType

Число

[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений.

В зависимости от типа субъекта-участника заполняется одна из веток:

- AdditionalInformationUr - для юридических лиц;

- AdditionalInformationAc - для физических лиц;

- AdditionalInformationIp - для индивидуальных предпринимателей.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/IsClientSubject

Число

[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число «1», если не является клиентом СФМ, число «2», если является клиентом

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/Residence

Строка 2 символа (смвольный код страны)

[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным Решением КТС № 378.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/ForeignPerson

Число

[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/CorrespondentBank

[4.7] Банк участника операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/

AccountNumber

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.4)] Номер счета участника

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/Name

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/Code

Текстовая строка 50 символов

[4.7 (1.3)] Код банка/филиала

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/BankCountry

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным Решением КТС № 378.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/BankCity

Текстовая строка 50 символов

[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала - в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 «Код вида операции» имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон в целях Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма)» зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

CorrespondentBank/@IsOffshore

True

или

False

Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/

CorrespondentsInformations

[4.7 (1.5) ] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/

CorrespondentsInformations/

CorrespondentInformation

[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/

CorrespondentInformation/BankName

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.5.2)] Наименование банка

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/

CorrespondentInformation/

BankCountry

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка.

Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным Решением КТС № 378.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/IndividualIssue

Текстовая строка 32 символа

[4.13] ИИН/БИН

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/OKED

Текстовая строка 5 символов

[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии «Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)» утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/PhoneNumber

в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую

[4.22] Номер контактного телефона

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/Email

Текстовая строка 100 символов

[4.23] Электронная почта

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

AdditionalInformation

Текстовая строка 1000 символов

[4.25] Дополнительная информация об участнике операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

MoneyTransSys

Число

[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders

[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/

Founder

[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/

Participant/Founders/Founder/

FounderType

Число

Вспомогательный признак типа учредителя:

1 - Юридическое лицо

2 - Физическое лицо

3 - Индивидуальный предприниматель

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/Founders/

Founder/FounderOPF

Текстовая строка 1000 символов

[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/Founders/

Founder/Name

Текстовая строка 1000 символов

[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/Founders/

Founder/FirstName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

Founders/Founder/SecondName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

Founders/Founder/MiddleName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

Founders/Founder/Residence

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным Решением № 378.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo

Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr

Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationUr/FullName

Текстовая строка 300 символов

[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/

@IsFullNameSetup

True

или

False

[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead

[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationUr/

FirstHead/FirstName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (2)] Имя первого руководителя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/

ParticipantOPF

Число

[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc

Дополнительная информация по участнику - физическому лицу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationAc/

ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc

/FIO

[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/

FIO/FirstName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.2)] Имя

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationAc/FIO/SecondName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.1)] Фамилия

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationAc/

FIO/MiddleName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationAc/FIO

@IsFioNotSetup

True

или

False

[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/

PlaceBirth

Текстовая строка 300 символов

[4.20] Место рождения (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/

DateBirth

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.19] Дата рождения (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity

Число

[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity

Текстовая строка 10 символов

[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/

AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity

Текстовая строка 20 символов

[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/

DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp

Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега «ParticipantOPF» приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами «FIO» и «PlaceBirth».

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO

[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

FIO/FirstName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.2)] Имя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/

SecondName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.1)] Фамилия

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/

Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

FIO/MiddleName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/

Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/

@IsFioNotSetup

True

или

False

[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/

Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

PlaceBirth

Текстовая строка 300 символов

[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/

Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

DateBirth

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

DocumentIdentity

Число

[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

SeriesDocIdentity

Текстовая строка 10 символов

[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity

Текстовая строка 20 символов

[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/

DateIssuance

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

Идентификатор типа

Идентификатор простого элемента

Тип элемента

Описание элемента

Address

Country

Строка 2 символа (символьный код страны)

Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным Решением КТС № 378.

Area

Текстовая строка 100 символов

Область

Area/@Code

Число

Код области в справочнике КАТО

District

Текстовая строка 100 символов

Район

District/@Code

Число

Код района в справочнике КАТО

Town

Текстовая строка 100 символов

Населенный пункт

Town/@Code

Число

Код населенного пункта в справочнике КАТО

Street

Текстовая строка 100 символов

Улица

HomeNumber

Текстовая строка 10 символов

Номер дома

OfficeNumber

Текстовая строка 10 символов

Номер офиса

PostalCode

Текстовая строка, содержащая цифры

Почтовый индекс

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

AcceptanceDateTime

Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData

Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/SystemId

Число

Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/CfmCode

Число

Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/OpfCode

Число

Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/OrgName

Текстовая строка 300 символов

Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/IINBIN

12 цифр

ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/PostalIndex

Текстовая строка 30 символов

Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Area/@code

Число

Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/District/@code

Число

Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/City/@code

Число

Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Street

Текстовая строка 100 символов

Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/House

Текстовая строка 100 символов

№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Office

Текстовая строка 100 символов

№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData

/Data/Root/

OrganisationData/

AdditionalAcData

Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

@IsAc

True

или

False

Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/

AdditionalAcData/FirstName

Текстовая строка 100 символов

Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга

При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

LastName

Текстовая строка 100 символов

Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

MiddleName

Текстовая строка 100 символов

Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

DocumentIdentity

Число

Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

SeriesDocIdentity

Текстовая строка 50 символов

Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/

NumberDocIdentity

Текстовая строка 50 символов

Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/ DateIssuance

Дата (в виде дд.мм.гггг)

Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы

ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/AdditionalAcData/ DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы

ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons

Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person

Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/ FirstName

Текстовая строка 100 символов

Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы

ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

LastName

Текстовая строка 100 символов

Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы

ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

MiddleName

Текстовая строка 100 символов

Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы

ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

JobName

Текстовая строка 300 символов

Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

Phone

Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую

Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

Email

Текстовая строка 100 символов

Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

Certificate

До 32Кб

Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

Certificate/@Name

Текстовая строка 50 символов

Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OrganisationData/Persons/Person/

Certificate/@Size

Число

Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn

Текстовая строка

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление

/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId

Число

Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn

Текстовая строка

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode

Число

Код ошибки. Отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/FormNumber

Число

Номер сообщения

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

CountDays

Число

Количество дней для предоставления ответа на запрос

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Description

Текстовая строка 3000 символов

Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ

/ExportData/SignedData/Data/Root/

RequestDateTime

Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время направления запроса

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/FormNumber

Число

Номер сообщения

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 32 или 36 символов: символы A -F-a-f, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/

AcceptanceDateTime

Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время принятия запроса

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/

OriginalDocumentGuid

Текстовая строка

36 символов: символы A -F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/

Comment

Текстовая строка 3000 символов

Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ

/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime

Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время направления ответа

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName

Текстовая строка 255 символов

Имя вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length

Число

Размер файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/

Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name

Текстовая строка 255 символов

Имя порции вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/

Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length

Число

Размер порции вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/

Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer

Строка в кодировке Base64

Содержимое порции вложенного файла