Аналитическая информация «Противодействие легализации преступных доходов (отмыванию денег)» (Академия правоохранительных органов при ГП РК, 2019)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Противодействие легализации преступных доходов (отмыванию денег)

Противодействие легализации преступных доходов (отмыванию денег) является необходимым условием противодействия преступности в целом.

Преступные доходы создают материальную базу для совершения новых преступлений, способствуют росту теневой экономики, выводу капитала, повышению уровня коррупции, пропаганде преступного образа жизни.

В 2020 году Республике Казахстан предстоит пройти второй раунд оценки экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в первую очередь будет оцениваться эффективность деятельности правоохранительных и судебных органов. Несоответствие установленным международным стандартам может привести к снижению имиджа страны, ухудшению инвестиционного климата, применению санкций экономического характера (в случае включения в публичное заявление ФАТФ).

Проведенное исследование показало, что правосудие по правонарушениям, предусмотренным статьей 218 УК РК, осуществляется недостаточно эффективно. Выявлены следующие проблемы в правовой регламентации и правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере.

1. Отсутствие системности в применении Статьи 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

В соответствии с диспозицией статьи 218 под легализацией преступных доходов понимается вовлечение в законный оборот денег или иного имущества, полученного в результате преступной деятельности, в том числе владение и использование такого имущества. Следовательно, выявление фактов легализации преступных доходов обязательно при совершении любого уголовного правонарушения (предикатного преступления - преступления послужившего источником происхождения доходов), связанного с получением преступного дохода.

Однако по данным КПСиСУ количество преступлений по статье 218 УК РК, регистрируемых в ЕРДР, существенно меньше количества преступлений, совершаемых с целью получения материальной выгоды (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Количество отдельных предикатных преступлений и преступлений, предусмотренных ст. 218 УК РК, зарегистрированных в ЕРДР, за 2015-2018 годы.

Статья 187 УПК РК устанавливает альтернативную подследственность статьи 218 УК РК, но производство по указанной статье в основном осуществляется Службой экономических расследований в связи с совершением экономических преступлений.