Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6905-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Утратило силу в соответствии с Указанием Банка России от 17 июня 2025 года № 7081-У
На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 и 13.1 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части первой статьи 7, части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта «е» пункта 4, пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Внести в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 1 следующие изменения:
_________________________________
1 Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный № 64808.
1.1. В преамбуле слова «пунктов 7, 13 и 13.1 статьи 7, пунктов 5 и 6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 и 13.1 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5», слова «и пунктов 3, 5, 5.1 и 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020, № 43, ст. 6804),»исключить.
1.2. В пункте 1:
в подпункте 1.1 слова «со статьями 6 и 7.5» заменить словами «со статьей 6 и (или) статьями 7.4, 7.5»;
в подпункте 1.3 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2»;