Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2025 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2025 г.)

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 24 февраля 2022 года под № 26925

Опубликован: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 28 февраля 2022 г.

Внесены изменения:

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.09.22 г. № 34 (введен в действие с 30 сентября 2022 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 27.06.24 г. № 3 (введен в действие с 13 июля 2024 г.);

приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.12.25 г. № 17 (введен в действие с 19 декабря 2025 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 16.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 27.06.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 01.12.25 г.