Постановление Правления Национального банка Украины от 3 октября 2017 года № 99
О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», части пятой статьи 9 и статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», пункта 5 раздела IV Закона Украины» О потребительском кредитовании «Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), следующие изменения:
1) в разделе I:
подпункт 37 пункта 2 исключить;
в подпункте 4 пункта 3 слова»(упрощенной идентификации)»исключить;
в абзаце втором пункта 7 слово «утверждение» заменить словом «рассмотрения»;