Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2022 г.) (утратил силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2022 г.) (утратил силу)

Опубликован: «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru) 20 июня 2022 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 июня 2022 г. Регистрационный № 68913.

Утратил силу в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ от 23 апреля 2025 года № 74

Внесены изменения:

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ от 29.12.22 г. № 355 (см. сроки вступления в силу).