Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 7 июля 2026 года № 463
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739
В целях совершенствования порядка проведения цифровой идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, реализации пункта 3 статьи 18 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739 следующие изменения:
в Положении о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерии среднего риска устанавливаются финансовыми учреждениями самостоятельно.»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Идентификация и верификация клиента - физического лица при установлении деловых отношений и осуществлении операций (сделок) удаленным способом, в том числе при открытии банковского счета, счетов в финансовых учреждениях, а также электронного кошелька, осуществляются в порядке, установленном приложением 5 к настоящему Положению.
Национальный банк Кыргызской Республики и иные уполномоченные государственные проверяющие органы (включая орган по регулированию и надзору за финансовым рынком) в пределах своей компетенции вправе устанавливать дополнительные требования к проведению цифровой идентификации и верификации, включая требования к процедурам идентификации и верификации, используемым технологиям, обеспечению информационной безопасности, хранению и защите данных, а также управлению рисками.»;
- пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: