Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 сентября 2023 года № 6
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
В соответствии с пунктом 19 положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство), утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее - Приказ) следующие изменения:
в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом (далее - Правила):
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;
Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.
2. Департаменту оперативного анализа Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.