Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(апрель 2021 года)

1. Проект Закона РК (январь 2021 года)

2. Сравнительная таблица к проекту (январь 2021 года)

3. Прогнозы возможных экономических, социальных, правовых, экологических последствий действия принимаемого проекта (январь 2021 года)

4. Концепция проекта Закона РК (январь 2021 года)

5. Проект Закона РК (апрель 2021 года)

6. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2021 года)

7. Заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта

8. Заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта

9. Экспертное заключение Национальной палаты предпринимателей РК от 8 июня 2021 года № 07332/06

10. Пояснительная записка к проекту Закона

11. Прогнозы возможных экономических, социальных, правовых, экологических последствий принимаемого Закона

12. Письмо РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации РК» от 2 июня 2021 года № 11-4/183

13. Письмо РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации РК» Министерства юстиции РК от 3 июня 2021 г. № 08-8/185

14. Справочный лист к проекту Закона

15. Заключение Правительства РК от 4 августа 2021 года № 20-06/3317 зп по проекту

16. Представление проекта Закона РК (от 1 сентября 2021 года № 4-14-446)

17. Сравнительная таблица к проекту Закона РК

18. Проект Закона РК (сентябрь 2021 года)

19. Новости, обсуждения по проекту

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(апрель 2021 года)

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223 «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст.19; 2008 г., № 23, ст.114; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.101; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.14; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 10-11, ст.56; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 15, ст.78; № 22-I, ст.143; № 22-V, ст.156, 158; 2016 г., № 22, ст.116; 2017 г., № 22-III, ст.109; 2018 г., № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37):

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) уполномоченному органу по финансовому мониторингу и субъектам финансового мониторинга в целях проведения надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».