Закон Азербайджанской Республики от 12 июня 2018 года № 1185-VQD
О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Руководствуясь пунктами 15 и 20 части 1 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Закон Азербайджанской Республики «О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009, № 2, статья 58; 2010, № 3, статья 178, № 4, статья 276; 2011, № 12, статья 1104; 2013, № 11, статья 1274; 2014, № 2, статья 81, № 10, статья 1159, № 11, статья 1361; 2015, № 11, статья 1294; 2016, № 3, статья 413; 2017, № 5, статьи 696, 711, № 7, статья 1295; 2017, № 11, статья 1959) следующие изменения:
1. изложить статью 6.1.1 в следующей редакции:
«6.1.1. для кредитных организаций, юридических лиц, оказывающих лизинговые услуги, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов и управляющих этих фондов, страховщиков, перестраховщиков и страховых посредников, предприятий, оказывающих почтовые услуги и занимающихся переводами денежных средств, организаторов лотерейных и спортивных розыгрышей, лиц, получивших лицензию на деятельность по обмену валюты, - орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти);».
2. Добавить статью 6.1.1-1 следующего содержания:
«6.1.1-1. для ломбардов и физических и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, - орган финансового мониторинга;».
3. Добавить статью 17.3-1 следующего содержания: