Постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года № 411 «Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)

Постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года № 411
Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)

Согласно части седьмой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.

Утвержден

постановлением Кабинета

Министров Украины

от 17 июня 2015 года № 411

ПОРЯДОК
представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга