МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕРНОГОРИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Москва, 20 июня 2014 года)
О вступлении в силу см. письмо Министерства иностранных дел РК от 29 декабря 2015 года № 17-1/3678
Министерство финансов Республики Казахстан и Администрация Черногории по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, именуемые в дальнейшем Сторонами,
намерены сотрудничать на основе взаимодействия и взаимной заинтересованности,
а также, в рамках национальных законодательств Сторон в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
Стороны осуществляют сотрудничество на основе взаимности с целью сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информацией об операциях, с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон.
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании запросов Сторон.
1) наименование запрашивающей Стороны;
2) наименование запрашиваемой Стороны;
3) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость в такой срочности);
4) описание содержания запрашиваемой информации;
5) цель, использования запрашиваемой информации;
6) другие сведения, необходимые для его исполнения.
3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.
1. Стороны не допускают разглашения полученной информации третьим лицам, а также использование данной информации для административных, прокурорских или судебных целей без предварительного согласия Стороны, предоставившего такую информацию. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, может быть использована исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как это указано в национальных законодательствах Сторон.