Постановление Правления Национального банка Украины от 30 апреля 2015 года № 301
Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения административных штрафов
В соответствии со статьей 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», в связи с принятием Законов Украины «О прокуратуре» (№ 1697-VII), «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 1702-VII), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» (№ 218-VIII) Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке наложения административных штрафов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 января 2002 за № 62/6350 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
Постановление Правления Национального банка Украины
30 апреля 2015 № 301
реестр. № 52/123 от 05.05.2015
Изменения
в Положение о порядке наложения административных штрафов
1. В главе 1:
1) в пункте 1.3:
абзац первый после слов «их заместители» дополнить словами»(далее - уполномоченные лица)»;
в абзаце втором слово «должностных» заменить словом «уполномоченных»;
в абзаце третьем слова «Указанные должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, могут» заменить словами «Уполномоченные лица имеют право»;
2) в пункте 1.5 слова «должностное лицо, уполномоченное решать дело» заменить словами «Уполномоченное лицо».
2. В главе 2:
1) в пункте 2.3:
в абзаце первом:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«А) связанных с банком лиц»;
подпункт «г» дополнить словами «филиалов иностранных банков»;
после подпункта «г» дополнить абзац новым подпунктом «д» следующего содержания:
«Д) на должностных лиц небанковских финансовых учреждений - резидентов, являющихся платежными организациями и / или членами или участниками платежных систем в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в том числе Национального банка (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств) (далее - финансовые учреждения)».
В связи с этим подпункты «д» - «и» считать соответственно подпунктами «е» - «й»;
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
«Термин» связана с банком лицо «употребляется в значении, определенном Законом»;
2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. К должностным лицам банков, филиалов иностранных банков, в которых налагаются штрафы, относятся:
а) председатель, его заместители и члены совета банка;
б) руководитель филиала иностранного банка;