Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (Публичная версия). Казахстан, 2025 (Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу)

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
легализации (отмывания) преступных доходов

(Публичная версия) 

Казахстан, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И СТРАНОВЫЕ УЯЗВИМОСТИ

ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ

2.1. Мошенничество и финансовые пирамиды

2.2. Уголовные правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств

2.3. Коррупция и хищение бюджетных средств

2.4. Незаконная предпринимательская деятельность

2.5. Налоговые правонарушения

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

3.1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

3.1.1. Банковские карты, электронные средства платежа, оформленные на подставных лиц (дропы)

3.1.2. Фиктивные сделки и ложные финансовые операции

3.1.3. Трансграничные операции

3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.3. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СХЕМАХ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

4.1. Банки второго уровня

4.2. Платежные организации

4.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и камнями

4.4. Организации игорного бизнеса и лотереи

4.5. Нотариусы

4.6. Риэлторы

4.7. Ломбарды

4.8. Участники рынка ценных бумаг

4.9. Иные субъекты финансового мониторинга

ГЛАВА 5. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

5.1. Товарищества с ограниченной ответственностью

5.2. Иные виды юридических лиц

5.3. Иностранные юридические лица и образования

ГЛАВА 6. ИНСТРУМЕНТЫ КОНЕЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ

6.1. Недвижимость

6.2. Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия

6.3. Премиальный транспорт, а также иные предметы роскоши

ГЛАВА 7. ВОЗВРАТ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 8. СТАТИСТИКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ