Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 мая 2026 года № 137-НҚ
О внесении дополнений и изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2 «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2 «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие дополнения и изменения:
в Положении о Департаменте экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:
пункт 13 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:
«2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;
2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;»;
пункт 14 дополнить подпунктами 19) - 38) следующего содержания:
«19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:
деятельность финансовых пирамид;
создание и использование номинальных юридических лиц;
дропперство;
незаконная организация и проведение лотерей;
реклама онлайн-казино;
20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием «Геопортала» (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);
21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);
22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;
23) анализ уголовных дел на предмет выявления «теневых» схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);